取引時確認について

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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下、「法令」といいます。）により、ファイナンス・リース取引で法令に定められた取引を行う場合に、お客さまの「お取引時確認」をさせていただきます。

何卒ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

【取引時確認が必要な取引】

ファイナンス・リース契約で、１回にお支払いいただくリース料（前払リース料含む）が税込１０万円を超える取引（上記以外の取引時も確認させていただく場合がございます）

・法人のお客さまの取引時確認
名称、本店または主たる事務所の所在地（事業所取引においては事業所住所を含む）を、それぞれ公的証明書により確認させていただきます。また、取引を行う目的、事業内容、実質的支配者も確認させていただきます。取引ご担当者さまに社員証などの提示をお願いするとともに、本人特定事項の確認をさせていただきます。

・個人のお客さまの取引時確認
氏名、住所および生年月日（本人特定事項）を、それぞれ公的証明書により確認させていただきます。また、取引を行う目的、ご職業も確認させていただきます。

【取引時確認の記録】

お客さまと対面での確認をさせていただきます。お客さまより公的証明書のご提示やご申告をいただき、弊社担当者は、法令に基づく必要事項を記録させていただきます。

【ご留意事項】

【法令に関する情報】